- 1 -
|
Formulario Formulario
del IRS 8300 Informe de Pagos en Efectivo en Exceso de $10,000 de la FinCEN 8300
(Rev. diciembre de 2023) Recibidos en una Ocupación o Negocio (Rev. agosto de 2014)
Vea las instrucciones para la definición de efectivo. OMB No. 1506-0018
Use este formulario para las transacciones que ocurran después del 31 de diciembre de 2023.
Department of the Treasury No utilice las versiones anteriores a partir de esta fecha. Para el Aviso sobre la Ley Department of the Treasury
Internal Revenue Service de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones. Financial Crimes Enforcement Network
1 Marque el (los) recuadro(s) apropiado(s) si: a Enmienda un informe anterior b Es una transacción sospechosa
Parte I Identidad de la Persona de Quien se Recibió el Efectivo
2 Si se trata de más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Apellido 4 Primer nombre 5 Inicial 6 Número de identificación del contribuyente
7 Dirección (número, calle y núm. de oficina o de apto.) 8 Fecha de nacimiento M M D D A A A A
(vea las instrucciones)
9 Ciudad 10 Estado 11 Código postalZIP( ) 12 País (si no es EE. UU.) 13 Ocupación, profesión o negocio
14 Documento de a Describa la identificación
identificación ( )ID b Emitido por c Número
Parte II Persona por Quien se Efectuó esta Transacción
15 Si esta transacción se hizo en nombre de más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones . . . . . . . . . . .
16 Apellido de la persona o nombre de la organización 17 Primer nombre 18 Inicial 19 Número de identificación del contribuyente
20 Nombre bajo el cual se hacen negocios ( DBA ) (vea las instrucciones) Número de identificación del empleador
21 Dirección (número, calle y núm. de oficina o de apto.) 22 Ocupación, profesión o negocio
23 Ciudad 24 Estado 25 Código postal (ZIP) 26 País (si no es EE. UU.)
27 Documentación de a Describa la identificación
identificación (ID) extranjerab Emitida por c Número
Parte III Descripción de la Transacción y Método de Pago
28 Fecha en que se recibió el efectivo 29 Total del efectivo recibido 30 Si el efectivo se 31 Precio total si es diferente de la
M M D D A A A A recibió en más de un partida 29
pago, marque aquí
$ .00 $ .00
32 Cantidad de efectivo recibido (en equivalente a dólares de EE. UU.) (tiene que ser igual a la cantidad de la partida 29) (vea las instrucciones):
a Moneda de EE. UU. $ .00 (Cantidad de billetes de $100 o más $ .00 )
b Moneda extranjera $ .00 (País )
c Cheque(s) de cajero $ .00 Nombre del emisor y número de serie del instrumento monetario
d Giro(s) $ .00
e Letra(s) bancaria(s) $ .00
f Cheque(s) de caja $ .00 }
33 Clase de transacción— 34 Descripción específica de la propiedad o servicio
a Bienes muebles comprados f Deudas pagadas indicado en la partida 33. Indique el número de serie
o de registro, dirección, número de caso, etc.
b Bienes inmuebles comprados g Intercambio de efectivo
c Servicios personales provistos h Fondos fiduciarios o en plica
d Servicios profesionales provistos i Fianza recibida por escribanos
e Propiedad intangible comprada j Otras (especifique en la partida 34)
Parte IV Negocio que Recibió el Efectivo
35 Nombre del negocio que recibió el efectivo 36 Número de identificación del empleador
37 Dirección (número, calle y núm. de oficina o de apto.) Número de Seguro Social
38 Ciudad 39 Estado 40 Código postal (ZIP) 41 Clase de negocio
42 Declaro bajo pena de perjurio que la información que he suministrado anteriormente, a mi leal saber y entender, es verídica, correcta y completa.
Firma Cargo
Funcionario autorizado
43 Fecha M M D D A A A A 44 Escriba a máquina o en letra de molde el nombre 45 Número de teléfono de la persona de
de la de la persona de contacto contacto
firma
IRS Form 8300 (sp) (Rev. 12-2023) Cat. No. 24396N FinCen Form 8300 (sp) (Rev. 8-2014)
|